Penal & Cripto

Defensa penal estratégica y cripto de alto valor. Confidencialidad total. Respuesta inmediata 24/7.

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  • Excarcelaciones y audiencias urgentes
  • Allanamientos y defensa en flagrancia
  • Trazabilidad y recupero de criptoactivos

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Atención directa por abogado. Confidencialidad total. Defensa penal urgente y trazabilidad de criptoactivos.

Trayectoria y respaldo

  • 🏛️ Ex CNV
  • 👥 Equipo +5 abogados
  • 📍 Cobertura Nacional
  • 🧭 Penal + Finanzas
Propuesta y diferenciales

Posgrado en Procesal Penal y Garantías Constitucionales. Intervención rápida con enfoque penal y patrimonial coordinado.

  • Trazabilidad on-chain (BTC/ETH/EVM) con informes certificables.
  • Blindaje legal y técnico de evidencia y activos desde el minuto cero.
  • Interlocución directa con UFIs, juzgados y áreas de cumplimiento de exchanges.
  • Estrategia integrada: penal, cautelares, patrimonial y compliance.
Normativa y método
  • UIF (LA/FT) y CNV (PSAV/activos virtuales) vigentes.
  • Exigencias fiscales ARCA/AFIP integradas al caso.
  • Debida diligencia reforzada, traceability y ROS cuando corresponde.
  • Objetivo operativo: preservar valor y acelerar congelamientos/recuperos.
⚖️ Defensa penal 🔐 Evidencia preservada 📊 Pericias admisibles 🧭 Multi-fuero

CNV 2025 · PSAV: reglas vigentes y plazos (RG 1058)

Marco actualizado para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV): registro obligatorio, alcance a plataformas extranjeras con “puntos de contacto” en Argentina, segregación de activos, seguridad de la información y régimen informativo AIF. Fechas y umbrales abajo.

Fuente: CNV · Resolución General 1058/2025 (B.O. 14/03/2025)
Claves normativas (qué cambió y qué exige)
📝

Registro PSAV obligatorio

Personas humanas y jurídicas en AR que realicen actividades PSAV deben inscribirse antes de operar. Extranjeras: inscribirse si operan bajo puntos de contacto locales (ver abajo).

🌍

Extranjeras: “puntos de contacto”

Quedan alcanzadas si: usan dominio .ar; tienen acuerdos para on/off-ramp local; direccionan su oferta a residentes; hacen publicidad en AR; o si el negocio en AR > 20% del total.

🧮

Excepción de registro (personas humanas)

Exentos de inscribirse si el volumen total mensual no supera UVA 35.000. Se calcula con la UVA del último día del mes.

🚫

No son PSAV

Intercambio para sí (personal), comercios que aceptan cripto como pago, billeteras de autocustodia, y protocolos DeFi sin proveedor identificable.

🔐

Custodia y segregación

Separación contable y operativa entre activos propios y de clientes; sistema de custodia que garantice seguridad, integridad y disponibilidad.

🛡️

Seguridad de la información

Políticas SI aprobadas; protección de datos de usuarios; control de interconexiones; respuesta y recuperación ante incidentes/ciberataques.

🏛️

Forma societaria

Locales: SA o SRL. Extranjeras: sucursal/representación (art. 118 LGS) o sociedad local (art. 123 LGS). Delegaciones a terceros: el PSAV sigue siendo responsable.

📤

Régimen informativo (AIF)

Envío por AIF de formularios PSAV_001–PSAV_018 (datos, categorías, autoridades, idóneo informático, custodia, informe mensual de clientes y operaciones, hechos relevantes, convenios, etc.).

⛔

Prohibición de operar

Quien no esté inscripto no puede operar en AR. Incumplimientos: sanciones art. 37 Ley 27.739.

Plazos, TAD/AIF y exigibilidad

🗓️ Vigencia

  • RG 1058 publicada 14/03/2025; entra en vigencia a los 45 días de publicación.
  • CNV habilitó TAD (inscripción/cancelación) desde 26/05/2025.

📦 Adecuación de inscriptos

  • PH inscriptos: completar info antes del 01/07/2025.
  • PJ locales inscriptas: antes del 01/08/2025. Si eran SAS, transformar a SA/SRL.
  • Extranjeras: acreditar régimen art. 118 LGS y completar info antes del 01/09/2025.

🧾 Envíos por AIF

  • Informe mensual (clientes/operaciones): primera presentación dentro de los 10 días de finalizado octubre 2025; luego según cronograma.
  • Resto de obligaciones del Cap. III Título XIV: exigibles desde el 31/12/2025 (para inscriptos a la entrada en vigencia).
💡 Operativa: la suspensión de nuevas inscripciones rige desde la publicación hasta la entrada en vigencia de la RG 1058.
Qué debe presentar un PSAV (documental mínima)

Identidad y gobierno

  • Contrato/estatuto, sedes y domicilios; nómina de autoridades; Responsable de Cumplimiento Regulatorio y Relaciones con el Público.
  • DDJJ PLA/FT de autoridades y del PSAV.

Sistemas y custodia

  • Informe de profesional informático y auditoría anual de sistemas.
  • Descripción del sistema de custodia y billeteras del PSAV; políticas de seguridad de la información.

Operativa y terceros

  • Convenios con terceros (on/off-ramp, integraciones, delegaciones) con cláusulas de provisión de información a CNV/AIF.
  • Reportes mensuales, hechos relevantes y categorías PSAV declaradas.
💡 Delegues lo que delegues, la responsabilidad queda en el PSAV. Prever trazabilidad y respuesta a oficios.

Compliance cripto en Argentina

¿Quién puede intervenir en tu caso?
  • 🏛️ ARCA (ex AFIP): fiscaliza origen y trazabilidad de fondos; cruces con DDJJ y consumos.
  • 🧾 UIF: prevención de lavado y financiamiento del terrorismo; ROS y requerimientos a sujetos obligados (bancos, fintech, exchanges).
  • 📈 CNV: regula el marco de “activos virtuales” y operadores; exigencias de registro y compliance.
  • 🏦 Exchanges/PSP: pueden bloquear si no acreditás origen lícito (KYC/AML).
  • ⚖️ Ministerio Público Fiscal: puede actuar de oficio o por denuncia si se presume delito vinculado a operaciones cripto.
  • ⚖️ Juzgado de Garantías o Juzgado Criminal y Correccional (según jurisdicción): controla medidas cautelares y resuelve incidentes durante la investigación.
Qué conviene tener listo
  • 📚 Comprobantes de compra/venta (orden, hash, TXID, wallet, exchange, fechas).
  • 🧾 Declaraciones y respaldo fiscal (DDJJ, ingresos, contratos, facturas, recibos).
  • 🔗 Trazabilidad on-chain (informe técnico del origen y ruta de fondos).
  • ⚠️ Ante alerta o bloqueo: respuesta técnica y legal inmediata (oficio, descargo, medidas cautelares).
Equipo penal + peritos de trazabilidad para blindar evidencia y gestionar bloqueos/desbloqueos conforme UIF/CNV/ARCA.
Marco legal aplicable
  • 📜 Leyes de Lavado de Activos (25.246 y modif.) y Financiamiento del Terrorismo.
  • 📜 Normas UIF sobre activos virtuales y sujetos obligados.
  • 📜 Resoluciones CNV que regulan prestadores y ofertas de activos virtuales.
  • 📜 Régimen Penal Cambiario (Dec. 480/1995) — sanciona operaciones de cambio no autorizadas o con declaraciones falsas.
  • 📜 Código Penal: delitos como estafa, defraudación, asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada, lavado.
Actuación en caso de denuncia o de oficio
  • 🚨 El caso puede iniciarse por denuncia o por actuación de oficio del Ministerio Público Fiscal.
  • 🕵️‍♂️ Investigación preliminar con pedidos de información a bancos, exchanges, ARCA, UIF y CNV.
  • ⚖️ Control judicial a cargo de un Juez de Garantías (PBA) o Juzgado Criminal y Correccional (CABA).
  • 📑 Posibles medidas: allanamientos, embargos, congelamiento de cuentas, bloqueo de wallets.
  • 🛡️ Estrategia de defensa: acreditación de origen lícito, informes técnicos de trazabilidad, descargos y medidas para desbloqueo.

Operar en exchanges (PSAV): la práctica real

Si una plataforma atiende a residentes argentinos aplica PSAV: KYC/AML reforzado, reportes y controles por riesgo. No existe un “no se informa más”.

Registro PSAV CNV · lista dinámica
Hechos relevantes
🏛️

Registro y reportes

Exchanges con servicio a residentes: PSAV + reportes a CNV/UIF/ARCA y cooperación internacional.

🧾

KYC reforzado

Origen lícito y trazabilidad (contratos, DDJJ, estados, historial on-chain).

🔒

Bloqueos

Soporte insuficiente o dudas sobre originante/beneficiario → suspensión hasta aclarar.

📡

Alertas

Desbalances (comprás más de lo que acreditás) → revisión. El ROS es confidencial.

🌐

Apps no-PSAV

Menos KYC, pero no son inmunes a oficios/cautelares. Igual: documentación + trazabilidad.

Documentación requerida

📚 Básicos

  • DNI (frente/dorso)
  • Selfie / verificación biométrica

🧾 Refuerzo

  • Domicilio (≤ 3 meses) · CUIL/CUIT
  • Origen de fondos: recibos/contratos/DDJJ
  • Estados bancarios 3–6 meses
  • Declaración patrimonial / certificación contable*
  • *Umbrales internos suelen activar refuerzos

💼 Inversores cripto

  • TXID y wallets vinculadas
  • Historial de exchanges/DeFi/mining/staking
  • DDJJ con cripto + comprobantes
💡 En no-PSAV piden lo básico; llevá igual respaldo y trazabilidad.
P2P: riesgos y cómo prepararte
  • Ingresos: declaración patrimonial + estados completos + DDJJ.
  • Revisiones: periódicas o por evento. Operación fuera de perfil → alerta.
  • Congelamientos: soporte pobre → bloquean hasta evidenciar.
  • Internacionales: menos fricción local, pero no blindan medidas u oficios.
Privacidad lícita vs. lavado

✔️ Privacidad legal

  • Self-custody + segmentación de direcciones
  • Operar on-chain cuando sea viable
  • Trazabilidad propia (TXID, rutas, contrapartes)
  • KYC listo: identidad, ingresos y origen lícito

❌ Riesgos (ilegal)

  • Fraccionar para “evitar controles” / testaferros
  • Simular operaciones / documentación falsa
  • Mezcladoras sin sustento económico
  • Omisión fiscal u ocultamiento deliberado

Compromiso: privacidad ≠ evasión. Trabajamos con licitud, trazabilidad on-chain y cumplimiento AML/CFT para destrabar bloqueos sin exponerte penal ni fiscalmente.

Plan de acción si te bloquearon

Pasos concretos para destrabar sin exponerte penal ni fiscalmente.

Ver plan de acción (8 pasos)
  1. 1

    Evidencia inmediata

    Guardá ticket/ID, emails/chats, capturas, T&C vigentes, IP/fechas y motivo.

  2. 2

    Exportes completos

    Órdenes, fiat/cripto, TXID, direcciones, contrapartes, recibos (PDF/CSV).

  3. 3

    Paquete KYC

    DNI, domicilio, CUIL/CUIT, ingresos (recibos/contratos/DDJJ), estados 3–6m.

  4. 4

    Trazabilidad on-chain

    Informe técnico: origen → ruta (TXID/wallets) → exchange, alineado con tu soporte fiscal.

  5. 5

    Descargo técnico-legal

    Presentación formal con evidencia y plazos; canal oficial. ROS es confidencial (sin tipping-off).

  6. 6

    Vías paralelas

    CNV-PI, Consumidor, AAIP (hábeas data), oficios judiciales y coordinación con PSP/bancos.

  7. 7

    Cautelares

    Si la retención es injustificada: cautelar, oficios a PSAV/PSP/bancos, y vía penal si corresponde.

  8. 8

    Continuidad lícita

    Self-custody, segmentación de direcciones, soporte continuo y estrategia fiscal. Privacidad ≠ evasión.

Objetivo operativo: respuesta 24/48 h · revisión 5–10 días · desbloqueos típicos 30–45+ (según PSAV/caso).
Aclaración: no garantizamos resultados ni plazos de terceros. Trabajamos con licitud, trazabilidad on-chain y cumplimiento AML/CFT.
👑

Propuesta diferencial en Argentina

Defensa penal + trazabilidad on-chain ejecutable con peritos propios, ex-CNV y equipo senior 24/7.

  • Descargos y oficios en horas
  • Informes on-chain admisibles (PSAV/bancos/fiscalías)
  • Estrategia integral: penal + patrimonial + compliance
  • Coordinación con PSP/bancos y cautelares
🧑‍⚖️ ex-CNV ⏱️ Respuesta 24/7
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Disclaimer legal (leer antes de contactarnos)
  • No asesoramos ni facilitamos esquemas para evitar controles (fraccionamiento, testaferros, documentación falsa, mixers sin sustento, ocultamiento patrimonial).
  • Solo intervenimos con fondos lícitos y documentación verificable. Podemos rechazar el caso si no hay licitud/trazabilidad.
  • No garantizamos resultados ni plazos de terceros (PSAV, bancos, autoridades).
  • Esta información es general; no hay asesoramiento hasta aceptación escrita y apertura de expediente.
  • Datos personales tratados según normativa; derechos de acceso, rectificación, actualización y supresión.
  • Ámbito principal: CABA / PBA / todo el país.